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河南单汇投资生长股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决定通告

作者: 泉源: 2017-12-27 09:07:03 (曾经被阅读9,794 次)

证券代码:000895    证券简称:单汇生长    通告编号:2017-36  

河南单汇投资生长股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决定通告

本公司及董事会全体成员包管信息表露内容的实在、正确和完好,没有子虚纪录、误导性陈说或严重漏掉。

一、董事会会议召开状况

1、河南单汇投资生长股份有限公司(下称“本公司”)于2017年12月24日以书面体式格局背全部董事收回召开第六届董事会第二十三次会议的关照。

2、会议于2017年12月26日正在单汇大厦会议室以现场和通信表决相结合的体式格局停止表决。

3、会议应列席董事6人,真到董事6人(董事焦树阁师长教师、尹效华先生、赵虎林先生和杨东降师长教师以通信表决的体式格局出席会议)。

4、会议由公司董事长万隆师长教师主持。

5、会议的召开相符《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的划定。

二、董事会会议审议状况

1、会议以6票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议经由过程了关于聘任公司总裁的议案。

经公司董事会提名委员会审议,公司董事会决意聘任马相杰师长教师为公司总裁。任期自本次会议经由过程之日起至本届董事会届满之日行。

2、会议以6票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议经由过程了关于聘任公司常务副总裁的议案。

经公司董事会提名委员会审议,公司董事会决意聘任刘松涛师长教师为公司常务副总裁,刘松涛师长教师继承兼任公司财务总监。任期自本次会议经由过程之日起至本届董事会届满之日行。

3、会议以6票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议经由过程了关于制定公司新任高级管理人员薪酬尺度的议案。

三、备查文件

1、经预会董事具名并加盖董事会印章的董事会决议;

2、自力董事宣布的相干自力看法;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

                         河南单汇投资生长股份有限公司董事会

                             二O一七年十二月二十七日

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